PRAGNUM допомогла клієнту уникнути повного блокування роботи та усунуло ризик кримінального переслідування топ менеджменту та власників бізнесу

Наш клієнт є одним з провідних українських заводів з переробки металобрухту та вторинної сировини. Як всім мабуть відомо, правоохоронні органи часто розслідують «фактові» кримінальні провадження стосовно великих підприємств, частково або повністю блокуючи їх діяльність (тероризуючи контрагентів запитами, арештом коштів на рахунках, обшуками та вилученнями техніки і документів).

Не зважаючи на те, що результати роботи бізнесу клієнта дозволяють багатьом виробникам створювати оборонну продукцію, подібні «претензії» були висунуті до клієнта з повідомленням про нібито несплату більше 100 млн. грн. податків та наступній легалізації цих коштів. Орган досудового розслідування вважав, що клієнт сформував витрати на придбання сировини лише на папері, а фактично не сплатив за її отримання ні копійки.

PRAGNUM було оперативно отримано доказову базу, в тому числі проведено необхідні експертизи, що повністю спростувало всі домисли слідства. Так, адвокатам PRAGNUM вдалось отримати дані, потрібні експерту для складання позитивного для клієнта висновку. Також було розшукано та допитано ряд свідків, які, в тому числі надали документи, що беззаперечно підтвердило реальність формування витрат та, як наслідок, законну діяльність клієнта.